नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, ईडी और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। भगोड़े नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद यह कार्रवाई हुई है। नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांटेड है।

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई को 4 जुलाई को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से संयुक्त रूप से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद हुई। अमेरिकी अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है– एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का और दूसरा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का। नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है। ईडी और सीबीआई की ओर से की गई जांच में नेहल मोदी को नीरव मोदी की आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए काम करने वाले अहम शख्स पाया गया था, जो ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का भी सामना कर रहा है।

प्रत्यर्पण कार्रवाई पर सुनवाई 17 को

जांच एजेंसियों ने नेहल पर आरोप लगाया है कि उसने भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के नेटवर्क के जरिए भारी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की। प्रत्यर्पण कार्यवाही के लिए अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीद है कि नेहाल मोदी उस दिन जमानत की अर्जी भी देगा, लेकिन अमेरिकी सरकारी वकील इसका विरोध करेंगे। भारत सरकार की कोशिश है कि नेहल जितनी जल्दी हो सके भारत लाया जाए।