सोना तस्करी और धनशोधन मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव व कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोना तस्करी से जुड़े एक बड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के सिलसिले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में ईडी ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर राव से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी।
👉 यह भी पढ़ें:
- गुजरात में ‘नकली सरकारी दफ्तर’ का बड़ा घोटाला! 121 फर्जी काम, 22.70 करोड़ की संपत्ति पर ED का शिकंजा
- Sanjay Raut का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला, कहा-मंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं
- Digital Arrest Scam पर CBI का बड़ा एक्शन! 16 राज्यों में 80 ठिकानों पर छापेमारी, ऑपरेशन चक्र से साइबर नेटवर्क पर करारा प्रहार
- गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, आतंरिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
- दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान-दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे
- छत्तीसगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी-अब कोई बातचीत नहीं होगी, हर हाल में डालने होंगे हथियार
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने राज्य के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में तलाशी अभियान चलाया। ये संस्थान एक शैक्षणिक ट्रस्ट के अधीन आते हैं, जिस पर धन के दुरुपयोग और राव के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रस्ट ने कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर 40 लाख रुपये का भुगतान किया था।
बुधवार को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कर्नाटक के विभिन्न 16 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान में हवाला और फर्जी आवास प्रवेश (एंट्री) ऑपरेटरों को निशाना बनाया गया, जिन पर राव के खातों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का आरोप है।
ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर शुरू की थी। कुछ महीने पहले ईडी ने पीएमएलए के तहत इस मामले में केस दर्ज किया था।
राव को 3 मार्च को दुबई से लौटने के बाद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। डीआरआई को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर की गई कार्रवाई में उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी बाज़ार कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई।
राव और उनके सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू को आर्थिक अपराधों की अदालत ने मंगलवार को डिफॉल्ट जमानत दे दी, क्योंकि डीआरआई समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। हालांकि, राव अब भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया है।
कोफेपोसा (COFEPOSA) एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह कानून भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा और तस्करी पर रोक के उद्देश्य से बनाया गया है।
